В целях возможности проведения валютных операций и защиты интересов клиентов при проведении операций с зарубежными партнерами ЗАО «Агропромбанк» зарегистрировался в Федеральной налоговой службе США (IRS), получил статус PFFI (Participating Foreign Financial Institution) с присвоением идентификационного номера FATCA GIIN: ND0W9L.99999.SL.498. С 1 июля 2014 года вступили в силу требования Закона Соединенных Штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA) в отношении физических лиц, а с 1 января 2015 года в отношении юридических лиц. Основной целью закона FATCA является предотвращение уклонения налоговых резидентов США от уплаты налогов в казну США. В связи с этим, закон FATCA устанавливает ряд требований к иностранным финансовым организациям по раскрытию информации и идентификации налогоплательщиков США, которые направлены на выявление лиц, уходящих от налогообложения США путем сокрытия своих активов от налоговых органов США. В целях исполнения требований FATCA финансовые организации (в частности банки) проводят процедуры идентификации налоговых резидентов США среди своих клиентов. На ежегодной основе финансовые организации (в частности банки) обязаны сообщать в Федеральную налоговую службу США (IRS) информацию о счетах, принадлежащих клиентам — налоговым резидентам США. Закон FATCA не предусматривает обязанности финансовых организаций (в частности банков) по информированию Налогового органа США о лицах, не являющихся налоговыми резидентами США. Таким образом, если клиент не относится к налоговым резидентам США, закон FATCA на него не влияет. Если Клиент не является налогоплательщиком США, но имеются основания полагать, что совершаемые им операции могут попадать под налогообложение, согласно налогового законодательства США, ЗАО «Агропромбанк» вправе требовать предоставления от владельца счета: формы W-8BEN – для физические лица; формы W-8BEN-E — для юридического лица. www.agroprombank.com/info/fatca.html
Есть тема "Банки ПМР", там эта новость уже есть еще с 17 февраля. http://disput-pmr.ru/threads/Банки-ПМР.1443/page-15
не знаю вот не нравится когда всё в одну тему. Заголовков не видно. Это фишка anip Думаю отдельно об этом тему создам. Ну не видно заголовков. Я понимаю Майдан из-за сотни похожих тем, а смысл собирать все остальные заголовки в одну тему не знаю. Позже создам тему и проведу опрос. Эта тема пусть будет
Полностью согласен. Эта тема достойна отдельного обсуждения. Шутка-ли? В ПМР наконец-то появился первый полноценный банк. Все остальные "финансовые учреждения" ПМР с точки зрения международного права к банкам до сих пор так пока и не относятся... Так что новость действительно значимая..., а для приднестровской финансовой системы так просто знаковая...
Да, действительно, куда уж там остальным Ну а как он там зарегистрировался (ПМР, али Молдова) дело десятое.
А над чем Вы собственно насмехаетесь? Над ошибкой в тексте? Или над тем, что не одно из наших учреждений под гордым названием "Банк" по сути таковым не является, так как не может самостоятельно производить валютные расчеты не с одной из стран мира, кроме РФ? Если над вторым, то это достаточно глупо... На у за первое замечание спасибо: описку уже исправил...
Над тем, что очепятка передает суть ну а то, что все реквизиты банка в иностранных валютах идут через другие банки, это так - мелочи. http://www.agroprombank.com/about/requisite.html
Не знаю значимость сия действия. Мне вот важно когда блин будет swift код у нас. Вот он мне нужен. Или это как раз про это тоже?
Это почему же? " коммерческий банк можно определить как денежно-кредитное предприятие, находящееся на нижнем уровне двухуровневой банковской системы и занимающееся оказанием на платной (коммерческой) основе банковских услуг физическим и юридическим лицам в условиях рыночной конкуренции с другими коммерческими банками." Есть другие определения? Приведите их.
Наши так называемые "банки" не могут считаться действующими "в условиях рыночной конкуренции с другими коммерческими банками", по одно простой причине:для всех иностранных банков наши финансовые учреждения "банками" в полном смысле этого слова не являются. Они для иностранных банков, являются лишь некими юридическими лицами - получателями платежа на территории ПМР... То есть по сути на сегодняшний день наши так называемые "банки" являются банальными посредниками между нашими предпринимателями и реальными банками, действующими за пределами ПМР...
У вас есть определение термина "Банк"? Что это такое с вашей точки зрения? Вы не можете через наши банки провести платеж вашему контрагенту на территории США? Я седлаю лошадь и бегу к вам...готовьте мешки с валютой! Наши банки имеют возможность осуществлять платежи. А через корреспондентские счета каких банков, не волнует.
Я думаю это означает легализацию многих операций с валютой, в особенности если денежки потерялись при переводе, то поиск хоть и платный, но результативный. На самом деле да, хотелось бы подробностей от работников банка побольше)
Да читайте вы внимательно что сие значит. Вы много операций проводите, которые облагтся налогом в США? Нет? Ну и не касается вас. И вообще, кто тут у нас резидент США?
АПБ получил в США статус иностранного финансового учреждения, в связи с чем ему был присвоен идентификационный номер "финансового учреждений" остальные "банки" ПМР в качестве "финансовых учреждений" ни в США ни в ЕС не признаются и, соответственно, не идентифицируются...
А зохен вэй! Может уже США и ПМР признали? Правильней будет - получен статус участвующей иностранной финансовой организации (PFFI) путем регистрации в списках FATCA Foreign Financial Institution. ND0W9L.99999.SL.498 Closed Joint Stock Company AGROPROMBANK Moldova, Republic of Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) FATCA – это принятый в марте 2010 г. Закон США о налоговых требованиях в отношении иностранных счетов, который устанавливает механизм, обязывающий иностранные финансовые организации раскрывать определенную информацию Налоговой службе США(IRS) о своих клиентах- американских налогоплательщиках. В соответствии с положениями закона FATCA, c 1 июля 2014 года налоговым агентам США предписывается производить удержание 30% от сумм пассивных доходов, полученных из источников в США (проценты, дивиденды), перечисляемых в пользу: иностранных финансовых организаций, в случае незаключения последними соглашения с Налоговой Службой США и не имеющих GIIN; физических лиц, которые имеют признаки, указывающие на принадлежность к США, такие какгражданство, место рождения, почтовый адрес, адрес фактического проживания, телефон, долгосрочное платежное поручение для переведения средств на счет в США и доверенность или право подписи предоставленное лицу с американским адресом; юридических лиц, в которых указанные выше физические лица имеют долю 10 и более процентов прямого или косвенного участия; клиентов, отказавшихся предоставить информацию о своем налоговом резидентском статусе в соответствии с требованиями FATCA.
